山东警方侦破一起买卖黄金洗钱案 7名嫌犯被抓获

山东省菏泽市巨野县公安局近日侦破一起新型黄金洗钱案，犯罪嫌疑人通过买卖黄金制品，将电信网络诈骗犯罪所得赃款进行洗白，该案共抓获犯罪嫌疑人7人，经初步查明，犯罪嫌疑人以买卖黄金为手段，涉嫌为境外电信网络诈骗团伙洗钱数百万元。

巨野县陶庙镇居民贾某前不久向警方报案称，她被冒充公检法人员以洗黑钱为由诈骗现金65400元。

巨野县公安局陶庙派出所指导员 王新胜：对方自称是菏泽市牡丹区公安局的人，电话内的人说，贾某的银行卡涉及诈骗，让她和沈阳市公安局联系。自称是菏泽市牡丹区公安局的人给了她一个手机号，然后让贾某和这个手机联系。

随后，贾某拨通了自称是沈阳市公安局民警的电话，对方称她的银行卡涉及一起电信诈骗案，现在需要在手机上下载一个App，然后在这个App上输入银行卡号和密码。

巨野县公安局陶庙派出所指导员 王新胜：让她把手机联系人和短信都屏蔽了，随后贾某就按照对方的指示，在手机上下载了App，并在App上输入了银行卡号和密码。随后就发现，自己银行卡内的65400余元不见了，贾某就意识到自己被骗了。

案发后，警方迅速成立专案组，展开调查工作。经调取银行转款记录，专案组民警发现受害人的钱转入谢某银行卡后，很快又被转了出去。在受害人贾某被骗转款的前后半个小时内，另外还有张某洪、李某、覃某水等5人也相继将钱转入谢某的银行卡，共计500400元。

巨野县公安局图像侦查大队大队长 崔巍：现在银行卡基本都是实名，小额50000元以下的转账直接线上就可以操作，但几十万的资金流，必须是本人，还得持身份证。我们根据谢某的身份信息还有银行卡，追到武汉几个珠宝店，然后我们就对珠宝店进行研判。

诈骗赃款购买黄金 试图洗白

专案组侦查确认，实施电信网络诈骗的犯罪团伙隐匿在境外。在对涉案资金流向梳理后警方发现，诈骗款一旦转入犯罪团伙账户内，立即会在黄金珠宝店刷卡消费，用于购买黄金制品。山东巨野县受害人贾某转款后半小时内，接收赃款的谢某银行卡在湖北武汉两家黄金珠宝店内，刷卡消费了46万多元，专案组立即派员赶赴武汉。

专案组民警侦查发现，在受害人资金到账之前，犯罪嫌疑人就提前与黄金珠宝店沟通好，让他们按照骗取的资金量来准备黄金制品，钱一到账，迅速完成交易。

在当地警方的配合下，专案组民警找到犯罪嫌疑人刷卡购买黄金制品的两家黄金珠宝店，调取了店里公共视频录像。专案组研判发现，其中一人是江西籍的谢某，他就是接收受害人转账银行卡的持有人，另外一名男子是广东人蓝某。

巨野县公安局图像侦查大队大队长 崔巍：我们对大量视频研判，发现谢某不仅仅是他自己过来购买黄金，还发现有其他人配合，然后通过顺线追踪，发现他们聚集的一个小窝点，是一个小旅社。他们把这个事操作完之后，很快就从这个小旅社分头逃匿。

专案组民警侦查确认，这个团伙一共7人，他们使用诈骗钱款购买黄金是一种新型洗钱手法，用以掩饰境外电信诈骗团伙的非法所得。

巨野县公安局局长 李明轩：经连日侦查，民警确认聂某某、刘某某是犯罪团伙的组织者，这个犯罪团伙成员之间分工明确，有人负责收银行卡，有人负责用银行卡购买黄金。

6名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施

专案组侦查发现，聂某某去年9月在他人的诱导下去了柬埔寨，在一家电信诈骗公司充当客服，其间，他认识了专门帮公司洗钱，外号“光头佬”的台湾籍男子。今年3月，聂某某回国，认识了从事洗钱活动的刘某某，以及外号“奶茶”的武汉籍女子。

三人一拍即合，组建了一家洗钱公司。洗钱团伙通过层层设置企图逃避打击。

巨野县公安局局长 李明轩：在公安机关的严厉打击下，如今诈骗分子转移不法资金越来越困难，而黄金价格高，易出手，于是就有人打起了用黄金洗钱的主意。

专案组侦查发现，聂某某、刘某某在武汉购买黄金后，立即开车到湖北仙桃，将黄金卖掉，并兑换成数字货币。

在掌握了充足证据后，专案组立即展开抓捕，先后在武汉、仙桃将聂某某、刘某某等7人抓获，追缴犯罪嫌疑人非法所得104000元。将巨野贾某65400元被骗现金返还。警方提醒广大群众要提高防范意识，识破犯罪团伙的骗局，避免自己财产受到损失。

目前，6名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施，另有一名未成年涉案人员依法受到行政处罚。案件仍在进一步深挖扩线中。